por Redaccion La Nacion | Jul 26, 2022 | Nacionales
10 exfuncionarios del gobierno del expresidente Mauricio Funes enfrentarán juicio por el delito de lavado de dinero, según la resolución del Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador en el caso conocido como «Saqueo Público». La Fiscalía acusó al expresidente...
por Redaccion La Nacion | Jul 4, 2022 | Nacionales
El martes 28 de junio, el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador, finalizó la audiencia preliminar contra Carlos Ortíz y Enrique Cruz, ex presidente y ex vicepresidente, respectivamente, del Banco Hipotecario, así como Jolman Ayala, ex oficial de cumplimiento....
por Redaccion La Nacion | Jun 7, 2022 | Nacionales
Este 7 de junio, la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República (FGR) activará un nuevo instructivo que obligará a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) a reinscribirse en un nuevo registro como parte de los mecanismos que impulsa...
por Redaccion La Nacion | Jun 2, 2022 | Nacionales
El dictamen de acusación contra exfuncionarios, familiares y ex socios del expresidente Elías Antonio Saca por el delito de lavado de dinero y activos fue presentado este martes por la Fiscalía General de la República (FGR) ante el Juzgado 2° de Instrucción de San...
por Redaccion La Nacion | Jun 1, 2022 | Nacionales
Detención provisional fue decretada contra los colombianos Jhon Kevin Ochoa Giraldo y de Manuel Alejandro Pérez Moreno, acusados por el delito de casos especiales de lavado de dinero y de activos en perjuicio del orden socioeconómico, según la resolución del Juzgado...
