por Redacción La Nación | Jun 1, 2022 | Nacionales
Detención provisional fue decretada contra los colombianos Jhon Kevin Ochoa Giraldo y de Manuel Alejandro Pérez Moreno, acusados por el delito de casos especiales de lavado de dinero y de activos en perjuicio del orden socioeconómico, según la resolución del Juzgado...
por Redacción La Nación | May 31, 2022 | Nacionales
El dictamen de acusación contra exejecutivos del Banco Hipotecario por los delitos de lavado de dinero y activos y cómplice necesario en el delito de peculado fue presentado por la Fiscalīa General de la República (FGR) ante el Juzgado Tercero de Instrucción de San...
por Agencias | May 21, 2022 | Internacionales
Los hijos del ex presidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) fueron sentenciados este viernes en un tribunal de Estados Unidos a tres años de cárcel en firme y dos en libertad vigilada por ayudar a lavar millones de dólares en pagos de sobornos que la...